La Fiscalía General de la República informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, así como la de otras cinco personas más y siete empresas por su probable participación en delitos de delincuencia organizada así como operación con recursos de procedencia Ilícita.
“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha importado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes”, se puede leer en una ficha informativa emitida por la FGR y retomada por el Diario 24 horas.
Asimismo informó que tres de ellos se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal, mientras que a las personas que huyeron del país, (entre las que están Inés Gómez Mont y su esposo) se ha emitido una ficha roja a la espera de la colaboración internacional.
En la misma tarjeta informativa también se señala que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, FEMDO por sus siglas, inició la carpeta de investigación contra la conductora, Víctor Manuel “A”, “Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R”, y siete empresas por su posible participación en los delitos mencionados en noviembre del año 2019
En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor 'Z', dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.
La dependencia detalló las personas antes mencionadas se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a la que llaman organización criminal bajando cargas tributarias y ocultando operaciones para dificultar el rastreo de los recursos.
“La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G” que operaban como supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener información que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, y Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”, citan.
